پاکستان کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آگیا

پاکستان کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آگیا

اسلام آباد – وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے)۔ نے اربوں روپے کے بڑے مالیاتی اسکینڈل میں نجی پٹرولیم کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار کو گرفتار کر لیا۔

ایجنسی کے سندھ زون کے ڈائریکٹر عامر فاروقی نے کہا۔ کہ ہاسکول پیٹرولیم لمیٹڈ کے بانی ممتاز حسن کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی فراڈ قرار دیتے ہوئے۔ گرفتار کیا گیا ہے۔

“ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل نے 30 مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ جن میں نیشنل بینک آف پاکستان اور ہسکول کے سابق اور موجودہ افسران بھی شامل ہیں۔ اور ایک مشتبہ شخص کو بینک ڈیفالٹ، مالی فراڈ اور منی لانڈرنگ کی انکوائری میں۔ شواہد کے سامنے آنے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ ہسکول پٹرولیم کمپنی کی طرف سے 54 ارب روپے سے زیادہ کی۔” ایک میڈیا رپورٹ نے ایک سرکاری بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔

1

فاروقی نے کہا کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزمان کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعات 409/420/468/471/477-A/109 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ) پریوینشن آف کرپشن ایکٹ 1947 اور 2020 میں ترمیم شدہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کی r/w 3/4۔

ہاسکول کے علاوہ۔ اس کی پارٹنر کمپنیوں کے حکام۔ بشمول وٹول، فوسل انرجی اور ملی بھگت کرنے والی این بی پی کو کیس میں نامزد کیا گیا ہے۔

ایف آئی اے نے کہا کہ NBP کے دو سابق صدور اور موجودہ عہدیداروں کے ساتھ ساتھ ہاسکول پیٹرولیم اور پارٹنر کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی مشتبہ افراد میں شامل ہیں۔

تحقیقات میں پتہ چلا کہ ملزمان نے آپس میں ملی بھگت سے اربوں روپے کا قرضہ حاصل کیا اور اس کے بعد رقم بیرون ملک منتقل کی، ایجنسی نے مزید کہا کہ اس کے پاس اس حوالے سے ثبوت موجود ہیں۔

مزید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 540 ارب روپے سے زائد مالیت کی “جعلی ایل سیز” 19 بینکوں نے ہاسکول پیٹرولیم اور بائیکو پیٹرولیم کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے کھولی تھیں۔

50% LikesVS
50% Dislikes

اپنا تبصرہ بھیجیں